Operativo «Gota a Gota»: doce allanamientos realizados por presunto lavado de activos y usura

Secuestraron vehículos de alta gama, importante suma de dinero, documentaciones e identificaron más de 50 personas con este operativo.

El viernes por la noche, llevaron a cabo el operativo denominado “Gota a Gota”, que contó con 250 efectivos, dependientes de la Dirección General de Investigaciones del área Metropolitana e interior, Departamento Trata de Personas, Antecedentes, Logística, como así también el Departamento COE, Canes, Prensa Policial y personal civil de (Afip y Migraciones) los cuales realizaron 12 allanamientos en forma simultánea en Resistencia, Fontana y Barranqueras.

Aproximadamente a las 20, tras una mega investigación realizada por el Dirección de Investigaciones Complejas y el Fiscal Federal Dr. Patricio Sabadini, se realizaron allanamientos en diferentes viviendas ubicadas en el gran Resistencia por supuesta usura, asociación ilícita, lavado de activos.

Esto fue a través de elementos probatorios presentados ante el Juzgado Federal N° 2 Resistencia, a cargo del Dr. Bosh.

En los allanamientos pudieron secuestrar $ 618.685 pesos argentinos, 5 kilogramos de monedas argentinas curso legal, 2.380 dólares,  157.900 guaraníes,  870.425 pesos colombianos, 4.560 pesos venezolanos, 52 reales, 50 pesos uruguayos, cinco vehículos de distintas marcas, 32 motocicletas de distintas marcas,  7 notebook, 8 pen drives, 35 aparataros telefónicos de distintas marcas y modelos, 5 calculadoras, 2 discos externos, 2 CPU, 82 CD, 4 impresoras, herramientas varias de fabricación de madera, 60 cajas que contenían documentaciones varias relacionada a la causa,  4 pasajes aéreos de Resistencia a Colombia, dos ticket de trasferencia por la suma de $1.078.134,79 – Comisión $2.295,37 , desde Resistencia a Tolima Colombia.

También procedieron a la clausura de dos locales: uno situado por calle Santa María de Oro y el otro el situado en calle Bogotá. Además se procedió a la detención de un joven de 23 años de edad, que presentaba Pedido de Captura por “Supuesta Lesiones en Contexto de Violencia de Genero”.

Asimismo, identificaron a 50 personas de nacionalidad colombiana y 2 personas de nacionalidad Venezolana.

Por otra parte, procedieron a notificar la detención en la causa a una persona  de nacionalidad argentina y hay dos personas más investigadas en la causa, que ya  activaron  su búsqueda.

Todos estos elementos, guardarían relación en la causa por Supuesta usura, asociación ilícita y lavado de activos.